(一)募集资金的具体用途
公司拟实施年产十万件车辆用复合材料制品项目，项目选址在武城分公司。本项目产品采用现有的 LFT-D 及 HPRTM 工艺生产。项目建成后公司现有的
产、供、销模式不会发生变化。项目的实施有助于公司开拓新市场，丰富目前的产品条线，增加新的营收增长点，完善业务结构，进一步提高企业的整体竞争力。同时，通过购置先进生产设备及配套设施、引进优秀技术人才，在技术创新、产品研发、生产工艺等方面，创建与公司业务发展相适应的创新平台，使公司技术研发水平不断增强，产品质量和技术附加值不断提高。
(二)募集资金具体用途的可行性
1、符合国家产业政策和行业发展规划
该项目为车辆用复合材料制品项目，属于国家战略新兴产业，属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》中第一类“鼓励类”第十六条“汽车”第三款“轻量化材料应用：高强度钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等;先进成形技术应用：激光拼焊板的扩大应用、内高压成形、超高强度钢板热成形、柔性滚压成形等;环保材料应用：水性涂料、无铅焊料等”的规定，为国家鼓励发展的项目。因此，本项目符合国家的产业政策。
本项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的规定。《规划》第三篇“转型升级提高产业核心竞争力”第十章“培育发展战略性新兴产业”中指出“以重大技术突破和重大发展需求为基础，促进新兴科技与新兴产业深度融合，在继续做强做大高技术产业基础上，把战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业……推动重点领域跨越发展。大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务……新材料产业重点发展新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料、共性基础材料”。
以上政策法规的出台与实施，必将推动我国复合材料制品行业的发展，本项目建设符合国家产业政策和行业发展规划。
2、符合地方发展规划
《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：“工业优化，以实现工业由大变强为核心，以增强自主创新能力、提高产业集中度和节能减排水平为重点，深入推进产业调整振兴，推动传统产业改造升级、战略性新兴产业加快发展、产业集聚集约发展，构建以高端产业、高端产品、高端技术为主体的现代制造业体系……培育发展战略性新兴产业。坚持高端引领，强化政策支持， 立足我省优势领域，以重大建设项目为载体，以掌握核心关键技术为突破口，以强化人才培养引进为支撑，重点发展新能源、新材料、新信息、新医药、海洋开发等五大产业，加快形成先导性、支柱性产业。到 2015 年，战略性新兴产业增加值占生产总值的比重达到 10%……新材料产业。依托创新型龙头企业，以高技术含量、高附加值、资源节约、绿色环保为方向，重点发展高端氟硅材料、高性能特种纤维、高性能新型合成橡胶、新型海洋工程材料和特种高分子材料等产业。推进实施一批重大产业化项目，迅速膨胀产业规模，打造知名品牌，多元化开拓国内外市场”。
《山东省制造业“十二五”发展规划》中指出：“培育发展战略性新兴产业。重点发展新材料、新医药、新一代信息技术、新能源、海洋产业、节能环保和资源综合利用、新能源汽车等 7 大战略性新兴产业，着力壮大产业规模…..研究发展塑料机械、模具设计加工技术”。
《德州市“十二五”工业发展规划》第五部分“发展重点”中指出“十二五期间，全市工业经济发展，以科学发展观统领全局，坚持质量与数量并重，改造提升传统产业与发展高新技术产业并举。把技术创新与产业升级结合起来，把培大培强与合资合作结合起来，加快构筑以优势基础产业为支撑、优势制造业为依托、高新技术产业为先导的新型产业体系，坚定不移地培植大企业集团，全力推进项目建设，强化品牌带动战略，在‘调结构、转方式’基本原则的指导下，实现工业经济跨越发展。”
《德州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出“以德州经济开发区为中心，包括周边武城、陵县、平原三县，辐射带动夏津，建设以新能源、新材料、节能环保产业为主导的产业集聚区”。
综上所述，本项目符合山东省和德州市的地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方复合材料制品行业的发展，对当地的生产及发展起到积极的示范、推动作用。
3、车辆用复合材料制品行业具备良好市场前景
公司通过前期调研、获取并分析市场信息等工作了解到，目前国内车辆用复合材料制品生产企业普遍存在规模小，专业化程度低，出口产品以低附加值、原材料和能源消耗型产品为主，经济效益不高，和先进国家的制造水平还有一定差距等现状。
公司本身即是行业内的领先企业，具备相当的基础条件与技术优势。本项目采用先进工艺，选用具有先进水平的设备，生产国内领先的高性能车辆复合材料制品，有效地适应了市场需求，符合企业自身发展目标和定位，符合山东省的地方经济和社会发展规划，能够有力的促进复合材料制品行业的发展，促进车辆用复合材料制品行业的产业升级。
(三)募集资金具体用途与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系
本募集资金投资项目的实施是以公司自主研发的技术为基础，有助于不断完善和提升公司车辆用复合材料产品的设计、研发、生产、服务等全面化的业务体系水平。本募集资金投资项目主要产品均为公司现有产品，生产工艺成熟、技术水平较高，与发行人现有主要业务、核心技术保持了良好的延续性。项目建成后公司现有的产、供、销模式不会发生变化。
公司旨在充分发挥先进成熟的生产技术的基础上，通过本募集资金投资项目的实施，进一步提高企业的市场占有率和整体竞争力，巩固和加强公司在车辆用复合材料制造领域的优势和地位。
(四)项目投资概算
本项目总投资 12,058 万元，其中建筑工程费用 1,791.59 万元，设备投资
6,190.50 万元，铺底流动资金 1,620.13 万元。具体投资构成如下：
若公司本次公开发行新股实际募集资金净额不能满足公司上述资金需要，缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。
(五)募集资金具体用途所需时间周期和时间进度
根据项目情况，该项目总工期为 18 个月。预计项目竣工时间为募集资金到位后 18 个月。预计建设完成后第二年生产能力达设计生产能力的 50%，第三年生产能力达设计生产能力的 80%，第四年及以后各年生产能力达到项目设计生产能力的 100%。
项目建设具体进度安排如下所示：
(六)项目备案情况
本项目于 2015 年 10 月 27 日取得山东省发展和改革委员会出具的《山东省建设项目登记备案证明》，登记备案号为 1500000055。
(七)项目环保批复情况及环境保护方案
本项目在建设过程中将严格遵守国家和当地有关环境保护的法律、法规的规定。本项目已通过山东省武城县环境保护局审批，同意本项目实施。
1、施工期环境污染及环保措施
在施工期，主要进行本项目土建及设备安装部分。土建施工过程中施工动力机械如汽车、推土机排放的废气、混凝土搅拌过程中产生的粉尘等均会对施工现场及附近环境空气产生不利影响。施工期作业人员排放少量的生活污水和生活垃圾，施工现场产生弃土和建筑垃圾，需集中堆放，运往指定的垃圾场堆存。施工结束后要求做到工完料净、场地平整，可恢复原有自然景观。各种施工机械，如运输汽车、推土机、挖掘机、打桩机、工程钻机、电锯等均可产生较强烈的噪声， 这些施工机械噪声属于非连续性间歇排放，虽然噪声源相对集中，且多为裸露声源，但该项目建在工业园内，距居民居住区有一定的距离，所以该项目在建设期见对周围声环境影响程度较小。由于项目施工期对环境产生的影响为暂时可恢复性影响，并随着施工期的结束影响消失，所以本项目施工期对环境产生的影响不大。
2、废水污染及治理
本项目生产过程中，无生产废水排出，设备、模具冷却用水通过闭式循环水系统、冷却水储槽及凉水塔循环使用。车间洗涤用水及厂区雨水等水质较为清洁， 拟直接排入厂区排水管网，排入生产废水处理站进一步处理。生活污水与界区内生产废水经合并发送到界区外的污水处理站进行废水生物处理。
3、固体废弃物污染及治理
项目产生的固体废物主要有在运营过程中产生的包装材料、成品的碎末、毛边、边角料等和生活垃圾。
生产过程中产生的剩余废料、毛边及边角料等固体废弃物，利用聚丙烯热塑性的特点，经粉碎后继续重复利用制备产品，即该项目在开发、生产过程中无“固体废弃物”产生，是对环境友好的绿色复合材料工程项目，生产过程中产生的下脚料全部回收利用，不会产生二次污染。少量生活垃圾定点堆放，由环卫部门统一清运处理，不致对环境造成明显的影响。
4、噪声污染及治理
本项目噪声来源主要为一些生产设备机械产生的噪音。由于该生产线为自动化程度较高的整套设备，生产中产生的设备噪音较低。
本项目采取的主要噪声源防治措施是：
(1) 从源头治理抓起，在设备选型订货时，首选运行高效、低噪型设备， 在一些必要的设备上加装消音、隔声装置，以降低噪声源强。
(2) 设备安装时，先要打坚固地基，加装减振垫，增加稳定性减轻振动; 对于噪声强度大的设备，除加装消音装置外，要单独进行封闭布置，尽可能远离厂界。
(3) 厂区平面布置应统筹兼顾、合理布局，注重休息区、办公区与生产区的防噪间距。
(4) 在车间厂房设计建设过程中，对噪声源比较集中的车间，门、窗、墙壁要注意使用吸音材料，安装吸声结构，保证厂房的屏蔽隔声效应。
(5) 在厂区内大面积绿化，在厂界、车间等重点目标周围栽种防护林，营造一个生态化的工作生产环境。
通过对高噪声设备采取相应防治措施，预计厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准要求。
5、废气及粉尘污染及治理
主要生产原料为聚丙烯，聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，生产过程中不会产生有气味的气体，整个生产车间、设备场地均清洁、环保、无污染，因此车辆用复合材料的生产属于“零排放”、清洁化生产项目。
(八)项目选址及土地使用情况
本募集资金投资项目拟建设地址位于山东省武城县四女寺镇蔡西村，德商路北侧双一武城分公司内。
(九)项目组织方式
本项目以双一科技为主体实施，不涉及与他人合作的情况。
(十)项目进展情况
截至本招股书签署日，公司已开展年产十万件车辆用复合材料制品项目的建设工作。
