1、项目情况概述
本项目是在公司现有掌握的通信技术基础上，对高清视频会议系统的软硬件系统进行创新构建和开发实现，按照现代企业协同办公、统一协同通讯的要求进行丰富、完善的新产品。通过本项目，公司将完成包括集成多点控制单元功能的系统终端一体机
VC400、单路终端 VC120、高清摄像机 VCC18、会议电话 VCP40、全向拾音器 VCM30、扩展麦克风 CPE80、遥控器 VCR10 等多项高清视频会议系统终端产品，形成了面向不同应用场景的产品组合，提供给与会者高效、高质量的视频体验，提高协同办公效率， 构造了完整的统一协同通讯系统。
2、项目必要性分析
(1) 市场需求巨大，已形成标清视频向高清视频升级的行业发展趋势
2003 年，SARS 疫情全球流行，大大激活了全球视频会议市场需求，中国市场当年便呈现了 42.61%的爆发式增长，自此全球视频会议系统市场开始迅速发展，市场逐步成熟，尤其是 H.323 协议的推出，使视频会议应用到政府、军事、金融、电信、医疗、教育、企业等越来越多的领域，市场需求逐步扩大。目前，政府部门、各行业大企业是视频会议系统市场主导客户，是市场稳定增长的重要因素，广大中小企业是市场潜在客户，是未来市场发展的新增长点，将是今后视频会议市场的重要支撑力量。下表列示视频会议系统客户结构：
在视频会议市场逐步扩大的同时，视频会议产品也在不断完善，其中，视频清晰度是视频会议系统的关键技术指标，在更高效、更高质量的客户体验要求以及 HDTV、HD 摄像机等设备普及的多项因素推动下，行业内已形成标清视频向高清视频升级的产品发展趋势，高清视频会议系统市场规模也逐年增大。
(2) 实现公司由 VoIP 通信扩展到统一通信的发展战略
本项目是在公司现有主营业务的基础上，结合公司发展战略，以现有通信技术为依托实施，对高清视频会议系统的软硬件系统进行创新构建和开发实现，按照现代企业协同办公、统一协同通讯的要求进行丰富、完善的产品研发及产业化计划，是现有业务的进一步拓展。本项目的建设实施，符合未来短期内公司发展规划，可丰富公司产品结构， 完善产品体系，从而扩大公司市场份额，增加公司盈利点，同时，本项目可满足公司未来长期发展战略的需求，提升公司统一通信整体解决方案的能力，是由 VoIP 通信逐步扩展到统一通信的重要途径，故项目具备实施的必要性。
(3) 增强公司竞争力，应对市场的激烈竞争
统一通信产品技术附加值较高，相应的毛利率水平也较高，同时伴随着视频会议系统呈现蓬勃而起的市场机会，行业竞争已日趋激烈。目前国外公司开拓市场的步伐明显加快，思科、宝利通、LifeSize 等国际企业通过掌握高端通信技术、品牌、资金的优势， 主导视频会议市场，随着近年来中国通信行业的迅猛发展，国内也涌现出中兴、华为、科达等通信终端厂商，其视频会议市场份额逐年提高，发展势头亦不可小觑。
面对竞争日益激烈的市场，公司亟需加强自身实力。本项目正是通过抓住行业快速增长的良好机会，丰富产品结构，实现公司业务的整合及协同效应，切实增强公司抵抗市场变化风险的能力、市场竞争能力和可持续发展能力，以应对国内外竞争对手。项目的成功实施，将是打入大企业市场的利器，将使公司具备与行业内一线品牌企业竞争的能力，也是成为主流通信厂商的主要途径。
3、项目前景分析
(1) 视频会议系统将融合到统一通信系统
统一通信是指把计算机技术与传统通信技术融为一体的新通信模式，它以 IP 电话、视频通信、即时通信和协同办公等核心业务能力，通过多样化的终端，将语音、传真、电子邮件、移动短消息、多媒体和数据等所有信息类型合为一体。企业用户使用统一通信，可以改善企业的内部通信环境、提高沟通的效率、减少通信费用、降低企业成本。英国企业 Dimension Data 进行了一项调查，调查显示采用统一通信后，平均浪费的时间减少了 13%，旅行成本减少了 12%，总成本减少 10%，而办公效率平均提高了 10%。
视频会议通信是为帮助人们实现远程沟通交流，进行协同作业，提高工作效率，节省成本开支，其作用与统一通信相同。基于通信方式的多样化和协同化，视频会议通信势必与 IP 电话、即时通信等业务相结合，最终将融入统一通信系统，共同协助企业用户提高经营效益。
(2) 视频会议系统将从高清走向全高清
2006 年初第一款 720p 高清视频会议产品问世，拉开了高清视频会议的序幕，标志着视频会议系统已从标清时代进入到了高清时代，经过近些年的发展，高清视频会议系统已成为目前市场的主流视频会议系统。2008 年 KEDACOM 发布首款 1080p 全高清视频会议系统，标志着行业已开始具备开发全高清视频会议系统能力。
视频会议系统清晰度的增加，将为与会者提供更高效、更高质量的视频体验，使与会者能够更有效的进行会议交流。随着通信技术的不断发展以及 HDTV、HD 摄像机等设备的普及，全高清视频会议系统将得到了更为广泛的应用，视频会议系统势必从高清走向全高清。下表列示视频清晰度等级划分：
(3) 视频会议中小企业市场将迅猛发展
在嵌入式硬件视频会议系统的早期阶段，视频会议系统是由分立式的不同硬件功能模块组成，为了满足对高清音视频处理的性能需求，需要多颗 DSP 处理器来实现，系统复杂，开发难度大，开发周期长，系统成本非常高。
近年来，嵌入式芯片处理器性能和集成度逐步提高，全集成的 SoC 系统解决方案已经可以满足高清视频会议的性能需求，视频会议系统正迎来硬件上的升级换代浪潮。在上游芯片厂商的推动下，参与的竞争者也将逐渐增多，终端成本将快速下滑，对价格投资敏感中小企业市场将直接收益，因系统成本过于昂贵而压抑的市场需求将得到爆 发，最终将形成技术进步、成本下降和市场扩大的良性循环。
4、项目实施方案
(1) 项目建设内容与目标
本项目计划于厦门市软件园二期望海路 63 号南楼 4-5 层进行研发及建设，是通过公司现有掌握的通信技术，对高清视频会议系统进行创新构建和开发实现。
公司将于本项目计划完成包括集成多点控制单元功能的系统终端一体机 VC400、单路终端 VC120、高清摄像机 VCC18、会议电话 VCP40、全向拾音器 VCM30、扩展麦克风 CPE80、遥控器 VCR10 等多项高清视频会议系统终端产品的研究开发任务，形成了面向不同应用场景的产品组合，提供给与会者高效、高质量的视频体验，提高协同办公效率，构造了完整的统一协同通讯系统。
通过本项目的实施，可丰富公司产品结构，完善产品体系，从而扩大公司市场份额， 增加公司盈利点，同时增强公司竞争力，提升公司统一通信整体解决方案的能力，是由VoIP 通信逐步扩展到统一通信的重要途径。
(2) 项目实施安排
本项目由公司研发总监廖昀负责，严格按照各实施阶段分步进行，公司总经办为项目组主要直接管理部门，各相关部门积极协同配合，部门间职责分明分工到位，高效执行公司的各项管理制度并持续贯穿整个项目进行工程。
① 研发部：重点参与规划制定适合本公司的实验室标准配置、检验设备的选型、安装、调试测试并对研发实验中心良好运行进行维护;编制公司新产品开发计划，负责产品结构设计、基础技术开发、技术专利、技术保密管理，负责新技术、新工艺的引进转化为新产品;制订各类产品企业内部标准，参与全国、省与公司产品相关的标准的制订。
② 中试部：对新产品技术状态、控制要点进行规划，此后组织进行新产品中试实验，及时协调技术问题，进行产品的故障分析和定位，促进产品的可生产性。
③ 营销中心：负责项目产品的市场定位、组织推广、渠道管理及销售等工作。
④ 采购部：负责项目设备采购管理、供货调配及备品备件管理，负责供应商和采购合同管理，对供货产品品质进行控制。
其他部门积极配合进行需求收集分析，并及时反馈需求修改，保障项目各阶段性目标按时完成。
5、项目实施进度安排
本项目为高清视频会议系统的研发及产业化项目，项目建设期为 36 个月，分三个阶段建设，第一阶段，通过 3 个月时间，进行考察拟选设备的厂家、初步选择设备、开展设备商务谈判、合同签订;第二阶段，通过 6 个月时间，进行安装、调试、试运行设备、开展人员招聘及培训、制定各岗位操作规程、落实岗位责任制、完善管理体系;第三阶段，通过 30 个月时间，逐步进行目标产品的研发工作。
在实际技术开发中，首年预计实现关键技术突破及研制出第一代产品，次年将打通与桌面视频电话、手机、IPAD 等终端，实现协同，逐步系列化，第三年将进行产品升级及产业化。
6、项目投资构成
本项目预计投资总额为 37,355.80 万元，其中建设投资 26,518.59 万元，包含场地投资 305 万元，设备/软件投资 2,350.80 万元，营销投资 10,500 万元，建设期开办费用 12,100万元以及基本预备费 1,262.79 万元;铺底流动资金投资 10,837.21 万元。项目投资使用本次募集资金完成，具体投资情况如下：
7、项目经济效益测算
序号项目名称项目
